ව්‍යාජ සමාගම් 89 ක ජාලයක් හරහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක පමණ මුදලක් (රුපියල් බිලියන 190 ක්) විදේශයන්ට යැවීමට පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් පෞද්ගලික බැංකු නිලධාරීන් සිව්දෙනෙකු මුදලින් අල්ලස් ලබාගෙන ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට තොරතුරු අනාවරණය කර තිබේ.
ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටි කාල සීමාවේදී, කිසිදු භාණ්ඩයක් මෙරටට ආනයනය නොකර, ව්‍යාජ සමාගම් 89 ක් හරහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් මෙලෙස විදේශයන්ට යවා ඇති අතර, ඊට සහාය වීම වෙනුවෙන් අදාළ පෞද්ගලික බැංකු නිලධාරීන් සිව්දෙනා රුපියල් ලක්ෂ 120 කට ආසන්න (රුපියල් මිලියන 12) මුදලක් ලබාගෙන ඇති බව සී.අයි.ඩී. ය ඔක්තෝබර් 15 වනදා අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය.
සකස් කළ ව්‍යාජ ලේඛන යොදාගනිමින් මෙම මහා පරිමාණ මුදල් ජාවාරම සිදු කර ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය අපරාධ පරීක්ෂණ කොට්ඨාසය විසින් කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අසංග එස්. බොදරගම මහතා හමුවේ සැකකරුවන් අටදෙනෙකුට අදාළ නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදී පෙන්වා දෙන ලදී.
මෙම නඩුවේ ප්‍රධාන සැකකරු වන ජෙෆ්රි මොහොමඩ්, මොහොමඩ් මුසම්මිල් මොහොමඩ් ඉන්ෆාස් සහ ෂෙයික් මොහිදීන් මොහොමඩ් හතීෆ් යන අය රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින සැකකරුවන් ලෙස නම් කර තිබිණි.
මේ වන විට ඇප මත මුදාහැර ඇති අදාළ බැංකු නිලධාරීන් සිව්දෙනා එදින අධිකරණ වාරය සඳහා පෙනී සිට නැති බව ද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණය හමුවේ පැවසීය.
ව්‍යාජ සමාගම් 72 ක් හඳුනාගනී
ජෙෆ්රි මොහොමඩ් නමැති සැකකරු ඩුබායි හි පදිංචි පුද්ගලයන්ගේ හැඳුනුම්පත් ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ, ව්‍යාජ ලේඛන සකස් කරමින් සමාගම් ලියාපදිංචි කර ඇති බව විමර්ශන නිලධාරීන් අධිකරණයට පැවසීය.
එම පුද්ගලයන්ගේ නමින් ලියාපදිංචි කළ සමාගම් යොදාගනිමින් මෙලෙස නීති විරෝධී ලෙස විදේශයන්ට මුදල් යවා තිබේ.
මෙම ජාවාරමට සම්බන්ධ බවට සැකකෙරෙන ව්‍යාජ සමාගම් 89 න් සමාගම් 72 ක් මේ වන විට හඳුනා ගැනීමට විමර්ශන නිලධාරීන්ට හැකිවී ඇත.
කිසිදු භාණ්ඩයක් මෙරටට ආනයනය නොකර, විද්‍යුත් ක්‍රමයට ටී.ටී. (Telegraphic Transfers – TT) ගෙවීම් ලෙස මෙම මුදල් විදේශයන්ට යවා ඇති බව සී.අයි.ඩී. ය පවසයි.
මෙලෙස යවා ඇති මුළු මුදල රුපියල් කෝටි 19,000 ක්, එනම් රුපියල් බිලියන 190 ක් (ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න) වන බවට ගණන් බලා ඇත.
ආනයන හා අපනයන රෙගුලාසිවලට අනුව එක් ගනුදෙනුවක් සඳහා පනවා ඇති ඩොලර් 50,000 සීමාව ඉක්මවා යමින් මෙම ගනුදෙනු සිදුකර ඇති අතර, අදාළ සමාගම් ජාලය හරහා මුදල් පිටරට යැවීමට බැංකු නිලධාරීන් සහාය වී ඇති බවට ද පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිබේ.
මෙම ගනුදෙනු සඳහා අදාළ වන නිශ්චිත නීතිමය ප්‍රගති සීමාවන්, ගනුදෙනු සිදු වූ දින වකවානු සහ එම සීමාවන් සෑම ගනුදෙනුවකටම බලපෑවේද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරි අධිකරණ වාර්තාවලදී තහවුරු කරගත යුතුව ඇත.
සාමාන්‍යයෙන් විදේශයන්ට මුදල් යැවීමේදී බැංකු මගින් නිසි පරිදි ලේඛන පරීක්ෂා කර අනුමත කළ යුතු බැවින්, මෙම ජාවාරමට බැංකු නිලධාරීන්ගේ සම්බන්ධයක් පැවතීම පරීක්ෂණවල ප්‍රධාන අවධානයට ලක්වී තිබේ.
බැංකු නිලධාරීන්ට අතින් සහ ගිණුම්වලට මුදල් ලැබිලා
මෙම ජාවාරමට සහාය දුන් බැංකු නිලධාරීන්ට මුලින්ම මුදලින් ත්‍යාග ලබා දී ඇති අතර, පසුව එම මුදල් අවස්ථා කිහිපයකදී උන්ගේ බැංකු ගිණුම්වලට තැන්පත් කර ඇති බව සී.අයි.ඩී. ය අධිකරණයට පැවසීය.
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ කරුණුවලට අනුව රුපියල් 810,000, රුපියල් 1,725,000, රුපියල් 961,000, රුපියල් 700,000 සහ රුපියල් 600,000 බැගින් වූ මුදල් තැන්පතු පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත.
විමර්ශන නිලධාරීන්ට අනුව, හයවන සැකකරු විසින් එක් බැංකු නිලධාරියෙකුගේ ගිණුමකට රුපියල් 961,000 ක මුදලක් තැන්පත් කර තිබේ.
එමෙන්ම, බැංකු නිලධාරියෙකු වන තෙවන සැකකරුට රුපියල් 50,000 ක සහ රුපියල් 185,000 ක මුදල් ලබාදීම් ඇතුළු තවත් අවස්ථා හයකදී මුදල් ලබා දී ඇති බවට තොරතුරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරිණි.
එම මුදල් ලබාදීම්වල නිශ්චිත විස්තර සහ ඒවා එකවර ලබා දුන් මුදල්ද නැතහොත් වාරික වශයෙන් ලබා දුන් මුදල්ද යන්න බැංකු වාර්තා සහ ඉදිරි අධිකරණ පරීක්ෂණවලදී තහවුරු කරගත යුතුව තිබේ.
මෙම බැංකු නිලධාරීන් සිව්දෙනා ලබාගෙන ඇති මුළු අල්ලස් මුදල රුපියල් ලක්ෂ 120 කට ආසන්න (රුපියල් මිලියන 12) වන බව විමර්ශන නිලධාරීන් පවසයි.
කෙසේ වෙතත්, මෙම තොරතුරු දැනට චෝදනා මට්ටමේ පවතින අතර, අධිකරණ තීන්දුවකින් තහවුරු වන තෙක් ඒවා නීති විරෝධී ගෙවීම් ලෙස අවසන් වශයෙන් තීරණය කළ නොහැක.
පරිගණක දත්ත සහ ඉන්වොයිස් ගිනි තබා විනාශ කරලා
මෙම ජාවාරම පිළිබඳ තොරතුරු පොලිසියට ලැබී ඇති බව දැනගත් සැකකරුවන් ඊට අදාළ සාක්ෂි විනාශ කිරීමට උත්සාහ කර ඇති බව ද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය.
ඊට අදාළ පරිගණක දත්ත මකා දමා ඇති අතර, ඉන්වොයිස් (Invoice) ලේඛන ගිනි තබා විනාශ කර ඇති බව විමර්ශන නිලධාරීන් පැවසීය.
විදේශයන්ට යැවූ මුදල් සැබෑ වෙළඳ ගනුදෙනු සඳහා යැවූ ඒවාද යන්න තහවුරු කරගැනීමට මෙම ඉන්වොයිස් සහ විද්‍යුත් ලේඛන ඉතා වැදගත් වන බැවින්, ඒවා විනාශ කිරීම පරීක්ෂණවලට දැඩි බාධාවකි.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ මෙම ගනුදෙනු පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වයි.
මකා දැමූ දත්ත නැවත ලබාගෙන තිබේද, නැතහොත් විනාශ කළ ඉන්වොයිස්වල පිටපත් වෙනත් ක්‍රමවලින් සොයාගෙන තිබේද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරි විමර්ශනවලදී අනාවරණය වීමට නියමිතය.
ප්‍රධාන සැකකරුගේ ඇප ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප වෙයි
මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ පවත්වන පරීක්ෂණ තවමත් අවසන් වී නොමැති බැවින්, රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින සැකකරුවන්ට ඇප ලබා නොදෙන ලෙස සී.අයි.ඩී. නිලධාරීන් අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
ජෙෆ්රි මොහොමඩ් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන් සඳහන් කළේ, තම සේවාදායකයා වෙනත් නඩුවකට අදාළව කොළඹ මහාධිකරණයෙන් සහ මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප ලබා ඇති බැවින්, මෙම නඩුවේදී ද ඔහුට ඇප ලබා දෙන ලෙසයි.
නමුත් කොළඹ Chief මහේස්ත්‍රාත් අසංග එස්. බොදරගම මහතා එම ඇප ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය.
අනෙක් අධිකරණවලින් ඇප ලැබීම මෙම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ ඇති පරීක්ෂණයට ඇප ලබාදීමට පදනමක් නොවන බව මහේස්ත්‍රාත්වරයා පෙන්වා දුන්නේය.
එමෙන්ම මෙම මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශනය තවමත් අවසන් වී නොමැති බව ද අධිකරණය සැලකිල්ලට ගත්තේය.
ඒ අනුව, රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින සැකකරුවන් 2026 ඔක්තෝබර් 22 වනදා දක්වා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේය.
අදාළ මුදල් විදේශයන්ට යැවීම, බැංකු නිලධාරීන්ට අල්ලස් දීම සහ සාක්ෂි විනාශ කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන අතර, මේ දක්වා කිසිදු සැකකරුවෙකු වරදකරු කර නැත.
විමර්ශනවල ප්‍රගතිය සලකා බැලීම සහ සැකකරුවන්ගේ ඇප පිළිබඳ තීරණය කිරීම සඳහා නඩුව නැවත 2026 ඔක්තෝබර් 22 වනදා කැඳවීමට නියමිතය.
